公告日期：2021-08-17

公告编号：2021-011

证券代码：839915 证券简称：倚天软件 主办券商：中泰证券
大连倚天软件股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王永胜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：
《2021 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-011

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《设立智慧海洋事业部和能源管理事业部》议案
1.议案内容：
为进一步拓展公司业务，决定设立“智慧海洋事业部”和“能源管理事业部”。两个事业部的设立不会改变公司主营业务方向。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连倚天软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

大连倚天软件股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。