公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-022

证券代码：839913 证券简称：德力物流 主办券商：大同证券
广东德力智慧物流股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以书面通知
形式发出
5.会议主持人：公司董事长曾明生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

公告编号：2024-022

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于注册设立《广东云盾教育咨询有限公司》的议案》
1.议案内容：

基于公司的经营战略规划和未来整体发展考虑，公司与杭州智米云数运营管理有限公司以及海口核芯信息科技有限公司合伙注册设立广东云盾教育咨询有限公司，注册资本 500 万元，广东德力智慧物流股份有限公司占股比例为 40%，实施控股，注册资本实行认缴制，后续根据公司业务发展需要分期出资。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，曾明生需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《对外提供担保的议案》
1.议案内容：

东莞致远物流有限公司是公司的控股子公司，东莞致远物流有限公司拟向兴业银行股份有限公司东莞分行融资借款 1000 万元，公司拟与兴业银行股份有限公司东莞分行签订担保合同，为控股子公司东莞致远物流有限公司在兴业银行股份有限公司东莞分行的融资借款

公告编号：2024-022

提供连带责任担保，担保金额 1000 万元。担保期限 5 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知议案》
1.议案内容：
关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
广东德力智慧物流股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 9 日

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