公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-016

证券代码：839913 证券简称：德力物流 主办券商：大同证券

广东德力智慧物流股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长曾明生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 47,897,448 股，占公司有表决权股份总数的 99.7864%。

公告编号：2024-016

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席了会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东德力智慧物 流股份有限公司《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号： 2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,897,448 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

公告编号：2024-016

三、 备查文件目录
广东德力智慧物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
广东德力智慧物流股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日

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