公告日期：2024-04-30

证券代码：839913 证券简称：德力物流 主办券商：大同证券
广东德力智慧物流股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面通
知形式发出
5. 会议主持人：公司监事会主席符彩丽
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

2024 年年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年
4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东德力智慧物流股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-009），《广东德力智慧物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

为实现公司发展战略目标需要，拟对 2023 年年度利润不进行分配

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《会计政策变更的议案》
1.议案内容：

会计政策变更的议案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金汇总表专项审核报告》
1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金汇总表专项审核报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度报告的审计机构

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
广东德力智慧物流股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 30 ……
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