公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-006

证券代码：839913 证券简称：德力物流 主办券商：大同证券

广东德力智慧物流股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司第三届董事会第十四次会议决议召开，公司董事会 为召集人
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司第三届董事会第十四次会议决议召开，公司董事会为召集人
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2024-006

本次会议设置会场，采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839913 德力物流 2024 年 4 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订《公司章程》的议案》

结合公司经营战略和实际发展需要，为有利于进一步拓展公司的业务范围，拟增加经营范围对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2024

公告编号：2024-006

年 4 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-005）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1．自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

2．法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照（》或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2024 年 4 月 29 日 9：00-9：30

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他

公告编号：2024-006

（一） 会议联系方式：联系人：曾子珊 联系电话：18507602627
（二） 会议费用：与会股东的交通费和食宿费自理。
五、 备查文件目录
广东德力智慧物流股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司
董事会
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