公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-066

证券代码：839913 证券简称：德力物流 主办券商：大同证券
广东德力智慧物流股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以书面通
知形式发出
5.会议主持人：公司董事长曾明生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

公告编号：2023-066

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司法理规则》等有关法律法规的要来，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2023 年12 月 8 日在全国股份转让系统官网（（www.neeq.com.cn）上发布了《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的通知的议案》
1.议案内容：

关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的通知

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2023-066

三、 备查文件目录
广东德力智慧物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

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