公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-039

证券代码：839911 证券简称：真石数科 主办券商：国融证券
北京真石数字科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：池勇
6.召开情况合法合规性说明：

北京真石数字科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会召开 程序符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数58,763,298 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-039

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于拟注销全资子公司》
1、议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟注销全资子公司》（公告编号：2023-037）。
2、议案表决结果： 同意股数 58,763,298 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

无回避表决情况。
三、备查文件目录

北京真石数字科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议。
北京真石数字科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日

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