公告日期：2023-03-22

公告编号：2023-007

证券代码：839911 证券简称：中煤远大 主办券商：国融证券
中煤远大（北京）电子商务股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：池勇

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2023-007

露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更 2022 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

该 议 案 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平
台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟变更 2022 年度会计师事务所公告》（公告
编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请召开 2023 年
第二次临时股东大会，详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-007

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

中煤远大（北京）电子商务股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议
中煤远大（北京）电子商务股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 22 日

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