公告日期：2024-04-29

证券代码：839907 证券简称：贺斯特 主办券商：东海证券
常州贺斯特科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次年度股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》及《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》及《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次年度股东大会会场为公司会议室，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839907 贺斯特 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所吴波、叶慧慧律师见证。
（七）会议地点

常州贺斯特科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《常州贺斯特科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》（简称“《报告》”），《报告》对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年经营发展的思路和工作任务。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《常州贺斯特科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，该报告对 2023 年度监事会工作进行了回顾、总结，并制订了公司监事会 2024 年工作要点。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《常州贺斯特科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《常州贺斯特科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。公司 2023 年年度报告财务数据均引用公司 2023 年度财务报表，公司2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健审〔2024〕5273 号标准无保留意见的审计报告。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审验，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具天健审〔2024〕5273号标准无保留意见的审计报告。现根据已审验的财务报表，制作了《常州贺斯特科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标，在突出重
点、增收节支的原则，公司拟定了《常州贺斯特科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具标准无保留意见审计报
告的公司 2023 年度财务报表，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利
润为 62,882,389.14 元，母公司报表未分配利润为 57,536,256.37 元。

为促进公司持续稳健发展，公司……
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