公告日期：2023-02-01

公告编号：2023-004

证券代码：839907 证券简称：贺斯特 主办券商：东海证券
常州贺斯特科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：常州贺斯特科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：葛鹰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《常州贺斯特 科技股份有限公司公司章程》、《常州贺斯特科技股份有限公司股东大会议事规 则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-004

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 17 日披露的《常州贺斯特科技股份有限公司关于
预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案属于关联交易事项，公司全体股东均为关联股东，因此不回避表决。三、备查文件目录

《常州贺斯特科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

常州贺斯特科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 1 日

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