公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-001

证券代码：839907 证券简称：贺斯特 主办券商：东海证券
常州贺斯特科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：常州贺斯特科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 7 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：葛鹰

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》、《常州贺斯特科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2023-001

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 17 日披露的《常州贺斯特科技股份有限公司关于预
计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）详见公司于 2023 年
1 月 17 日披露的《常州贺斯特科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交
易的公告》（公告编号：2023-002）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案属于关联交易事项，关联董事葛鹰、葛新安、葛舟回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提案于 2023 年 2 月 1 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
本次股东大会会议相关安排详见《常州贺斯特科技股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-003)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常州贺斯特科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

常州贺斯特科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日

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