公告日期：2022-05-30

常州贺斯特科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 16
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 21
第一节 董事...... 21
第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会...... 31
第一节 监事...... 32
第二节 监事会...... 32
第八章 信息披露和投资者关系管理制度...... 34
第一节 信息披露...... 34
第二节 投资者关系管理...... 34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36
第一节 财务会计制度...... 36
第二节 内部审计...... 37
第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第十章 通知...... 38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38
第一节 合并、分立、增资和减资...... 39
第二节 解散和清算...... 40
第十二章 修改章程...... 42
第十三章 附则...... 43

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的
组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规的规定，制订本章程。

第二条 常州贺斯特科技股份有限公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司系在常州贺斯特科技有限公司的基础上，依法整体变更发起设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：常州贺斯特科技股份有限公司。

第四条 公司住所：常州市新北区黄河西路 291 号

第五条 公司注册资本为人民币 4500 万元，股本为 4500 万
股。

第六条 公司经营期限为永久存续。

第七条 董事长为公司法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为
限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与
行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、
财务总监、董事会秘书、总工程师。

第十一条 公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第十二条 本章程中的各项条款如与法律、行政法规的规定相
抵触，以法律、行政法规的规定为准。

第十三条 公司研究决定生产经营的重大问题，制定重要的规章制度时，应当听取公司工会和员工的意见和建议。公司研究决定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及员工切身利益的问题，应当事先听取公司工会和员工意见。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：以技术创新为核心，采用先进的工艺和科学的管理，通过不断提供高质量的创新产品和服务，增强公司整体竞争力，实现公司的规模扩张和高速发展，将公司发展成跨行业、多领域的技术引领型综合性环控企业。

第十五条 公司的经营范围为：特种制冷设备、环境控制及冷却系统、液压过滤系统、精密在线检测仪器仪表（除计量器具）、光电系统设备、信号处理系统设备、高压交直流输变电设备及配件、电工电子产品及新材料的制造、销售、技术研发、技术咨询及技术转让；精密机加工及铸造；质检及计量技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；仪器仪表维修；软件的开发、销售、技术咨询及转让；各类工程建设活动；普通机械设备安装服务；通用设备修理；液压动力机械及元件制造；液……
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