公告日期：2022-05-18

证券代码：839907 证券简称：贺斯特 主办券商：东海证券

常州贺斯特科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：常州贺斯特科技股份有限公司

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：葛鹰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 4500

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

一、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司董事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《常州贺斯特科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2021 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2022 年经营发展的思路和工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

二、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司监事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《常州贺斯特科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2021 年度监事会工作进行了回顾、总结，并制订了公司监事会 2022 年工作要点。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众

公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《常州贺斯特科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《常州贺斯特科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。公司 2021 年年度报告财务数据均引用公司 2021 年度财务报表，公司 2021 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

四、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

公公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了审验，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具审计报告。现根据已审验的财务报表，制作了《常州贺斯特科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

五、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

根据公司 ……
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