公告日期：2022-05-13

证券代码：839907 证券简称：贺斯特 主办券商：东海证券
常州贺斯特科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《常州贺斯特 科技股份有限公司公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 28 日 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839907 贺斯特 2022 年 5 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

常州贺斯特科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<常州贺斯特科技股份有限公司股东大会制度>的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统分层管理办法》等相关法律法规，公司修订了《常州贺斯特科技股 份有限公司股东大会制度》。
（二）审议《关于修订<常州贺斯特科技股份有限公司董事会制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统分层管理办法》等相关法律法规，公司修订了《常州贺斯特科技股 份有限公司董事会制度》。
（三）审议《关于修订<常州贺斯特科技股份有限公司监事会制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统分层管理办法》等相关法律法规，公司修订了《常州贺斯特科技股
份有限公司监事会制度》。
（四）审议《关于修订<常州贺斯特科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统分层管理办法》等相关法律法规，公司修订了《常州贺斯特科技股 份有限公司对外投资管理制度》。
（五）审议《关于修订<常州贺斯特科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统分层管理办法》等相关法律法规，公司修订了《常州贺斯特科技股 份有限公司对外担保管理制度》。
（六）审议《关于修订<常州贺斯特科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统分层管理办法》等相关法律法规，公司修订了《常州贺斯特科技股 份有限公司关联交易管理制度》。
（七）审议《关于制定<常州贺斯特科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统分层管理办法》等相关法律法规，公司制定了《常州贺斯特科技股 份有限公司利润分配管理制度》。
（八）审议《关于制定<常州贺斯特科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统分层管理办法》等相关法律法规，公司制定了《常州贺斯特科技股 份有限公司承诺管理制度》。
（九）审议《关于修订<常州贺斯特科技股份有限公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二 十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条 款, 对主动终止挂牌和强制终止挂牌情……
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