公告日期：2022-05-13

证券代码：839907 证券简称：贺斯特 主办券商：东海证券
常州贺斯特科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：常州贺斯特科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 3 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：葛鹰

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件 和《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》、《常州贺斯特科技股份有限公司 董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事顾正平因新冠疫情的原因缺席，委托董事陆建代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈常州贺斯特科技股份有限公司股东大会制度〉的议
案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统分层管理办法》等相关法律法规，公司修订了《常州贺斯特科技股 份有限公司股东大会制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<常州贺斯特科技股份有限公司董事会制度>的议案》1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统分层管理办法》等相关法律法规，公司修订了《常州贺斯特科技股 份有限公司董事会制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<常州贺斯特科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统分层管理办法》等相关法律法规，公司修订了《常州贺斯特科技股 份有限公司对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<常州贺斯特科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统分层管理办法》等相关法律法规，公司修订了《常州贺斯特科技股 份有限公司对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<常州贺斯特科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统分层管理办法》等相关法律法规，公司修订了《常州贺斯特科技股 份有限公司关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

（六）审议通过《关于制定<常州贺斯特科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统分层管理办法》等相关法律法规，公司制定了《常州贺斯特科技股 份有限公司利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定<常州贺斯特科技股份有限公……
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