公告日期：2022-02-15

公告编号：2022-012

证券代码：839903 证券简称：雍康科技 主办券商：西部证券
雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王振
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。会议召开无需相关部门批准
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,999,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-012

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司董事任命》

1.议案内容： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会
第十七次会议 于 2022 年 1 月 27 日审议并通过: 任命卞光标先生为公司董
事，任职期限 2022 年第三次临时股东大会通过之 日起至本董事会届满。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不 是失信联合惩戒对象。 任
命徐晓钧先生为公司董事，任职期限 2022 年第三次临时股东大会通过之 日起至本届董事会届满。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。 任命崔美玲女士为公司董事，任职期限 2022 年第三次临时股东大会通过之 日起至本届董事会届满。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。 任命胡迎亚女士为公司董事，任职期限 2022 年第三次临时股东大会通过之 日起至本届董事会届满。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 4,999,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
（二）审议《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司监事任命》

1.议案内容：根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
八次会议于 2022 年 1 月 27 日审议并通过: 任命薛慧敏女士为公司监事，任
职期限 2022 年第三次临时股东大会通过之日 起至本届监事会届满。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 4,999,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-012

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

卞光标 董事 任职 2022 年 2 月 2022 年第三次临 审议通过
14 日

时股东大会

徐晓钧 董事 任职 2022 年 2 月 2022 年第三次临 审议通过
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