公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-008

证券代码：839903 证券简称：雍康科技 主办券商：西部证券
雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 10 日以电话通知 方式
发出

5.会议主持人：王振

6.会议列席人员：王振，崔美玲，胡迎亚

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司董事任命》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日登载于全国中小企业股份转让

公告编号：2022-008

系统 信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）的《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司董事与监事任命公告》（公告编号：2022-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第 3 次临时股东大会》议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）的《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司关于召开 2022 年第 3 次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-010）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1. 雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司第二届董事会第十七次会

议决议。

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日

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