公告日期：2022-01-07

公告编号：2022-001

证券代码：839903 证券简称：雍康科技 主办券商：西部证
券

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

2022 年第 1 次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王振
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,999,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.988%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王雪丽娜因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况

审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：
根据公司的业务规划和经营发展需要，决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司 2021 年度审计机构。该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 21
日登载于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）的《关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-065）

2.议案表决结果：
同意股数 4,999,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司 2022 年第 1 次临时股东大会决议。

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。