公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-070

证券代码：839903 证券简称：雍康科技 主办券商：西部证券
雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日 13:30。

公告编号：2021-070

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839903 雍康科技 2022 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司关于拟修订公司章程议案》
公司的业务规划和经营发展需要，本次变更公司注册地址系公司业务发展所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，不
会对公司产生不利影响。该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日登载于全
国中小企业股份转让系统 信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-071）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2021-070

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 17 日 13:00 到 13:20

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：王振电话：173 8887 7778
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理
五、备查文件目录

《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司董事会

公告编号：2021-070

2021 年 12 月 31 日

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