公告日期：2021-12-21

公告编号：2021-065

证券代码：839903 证券简称：雍康科技 主办券商：西部证券
雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：王振

6.会议列席人员：王振，崔美玲，章慧琳

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王雪丽娜因故缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
审议通过《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司拟变更会计师事务所》议案

公告编号：2021-065

（一）
1.议案内容：
审议通过了《关于变更会计师事务所》议案，决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司拟变更会计师事务所》公告(2021-068)
雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日

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