公告日期：2021-12-16

公告编号：2021-058

证券代码：839903 证券简称：雍康科技 主办券商：西部证券
雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司董事会秘书及财务负责

人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届第十三次会议于 2021 年 12 月
15 日审议并通过：

任命崔美玲 女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自
2021 年 12 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

任命章慧琳 女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自
2021 年 12 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要。
（三）新任董监高人员履历

1.崔美玲,女,1976 年出生,本科学历,中国国籍, ，无境外永久居留权,2001 年 1 月 5 至 2003 年
9 月 1 日, 天津华锡集装箱服务有限公司任韩语朝鲜语翻译,2004 年 2 月 1 日至 2005 年 8 月
1 日，天律(阿罗马)高尔夫俱乐部任总助/CEO 助理/董事长助理,2005 年 12 月 1 日至 2021 年
3 月 1 日，吉林化工大学食堂（自主承包）食堂经理, 2021 年 12 月 15 日起，在雍芝真柏康
科技(苏州)股份有限公司担任董事会秘书。

公告编号：2021-058

2.章慧琳,女,1974 年出生,大專学历,中国国籍, ，无境外永久居留权,1996 年至 2010 年, 江西电
化有限责任公司、江西电化高科有限责任公司任主办会计、财务负责人, 2011 年 1 月 5 日至 2021
年7月1日,江西世龙实业股份有限公司任财务主管、证券事务代表、董事会秘书,2021 年 12 月15 日起，在雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司担任财务负责人。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：
公司任命董事会秘书，有助于完善公司治理结构，提升公司管理水平，对公司生产、 经营起到积极作用。
为保证公司正常的业务发展和经营管 理，董事会拟聘任章慧琳为公司财务负责人。
三、备查文件

1. 雍芝真柏康科技（苏州）股份有限公司董事、董秘辞职公告<<2021-047>>

2. 雍芝真柏康科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公
告<<2021-057>>

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日

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