公告日期：2021-11-29

公告编号：2021-049

证券代码：839903 证券简称：雍康科技 主办券商：西部证券
雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区东吴北路 28 号国裕创新大厦 3 楼主楼
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人：王振

6.会议列席人员：王振、袁晓忠、解军峰、葛政

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况·
（一）审议通过《关于增加经营范围内容暨修订公司章程议案》
1.议案内容：

根据公司的业务规划和经营发展需要，本次增加餐饮管理；制售中餐、含 冷菜、生食海产品、卷烟零售、雪茄零售、销售食品；租赁服务。经营范围内 容系公司业务发展所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全

公告编号：2021-049

体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。该议案内容详见公司于 2021
年 11 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（http://
www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-051）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 11 月 29 日登载于全国中小企业股份转
让系统 信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年第
四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-050）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 29 日

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