公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-043

证券代码：839903 证券简称：雍康科技 主办券商：西部证券
雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区东吴北路 28 号国裕创新大厦 3 楼主楼
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：王振
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布 的《2021 年半年度报告》(公告编号：2021-045)

公告编号：2021-043

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日

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