公告日期：2024-04-17

证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：东方证券
浙江长城搅拌设备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：虞培清
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定，无需经过有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数13,500 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度董事会工作报
告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经 营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变 化，提出了公司 2024 年经营发展的思路和工作任务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《2023 年独立董事年度述职报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由独立董事张永 谦代表公司独立董事就 2023 年度履行独立董事职责情况进行了回顾、总结。2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工作报
告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进行了回顾总结。并根据 2023 年工
作情况，提出了 2024 年侧重监督和完善的方面。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公 众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《2023 年年度报
告及摘要》。公司 2023 年年度报告及摘要财务数据均引用公司 2023 年度财务
报表，公司 2023 年度财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

在立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的基础上，列举了 公司 2023 年的主要财务指标，并对各种财务指标进行了说明和总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股……
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