公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-024

证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：东方证券
浙江长城搅拌设备股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以通讯与现场会议相结合形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以书面
方式发出

5.会议主持人：虞培清

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

公告编号：2023-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议 《2023 年半年度报告》。具体内容详见公司同日披露于全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江 长城搅拌设备股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023- 023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度》
1.议案内容：

为了满足生产经营及业务发展需要，浙江长城搅拌设备股份有 限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司温州分行申 请不超过人民币 1 亿元综合授信额度。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-024

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江长城搅拌设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
浙江长城搅拌设备股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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