公告日期：2023-04-11

证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：东方证券
浙江长城搅拌设备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《浙江长城搅拌设备股份有限公司章程》中关于召集人的相关规 定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《浙江长城搅拌设备股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议设置会场，以现场会议的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日 10:00

预计会期 1.0 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839894 长城搅拌 2023 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所孙雨顺、方正律师为公司 2022 年度股东大会的见证律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度董事会工作
报告》，对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年经营发展的思路和工作任务。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度监事会工作
报告》，对 2022 年度监事会工作的主要方面进行了回顾总结。并根据 2022年工作情况，提出了 2023 年侧重监督和完善的方面。
（三）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《2022 年年度报告及摘要》。公司 2022 年年度报告及摘要财务数据均引用公司 2022年度财务报表，公司 2022 年度财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
（四）审议《2022 年独立董事年度述职报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由独立董事张永谦代表公司独立董事就 2022 年度履行独立董事职责情况进行了回顾、总
结。
（五）审议《2022 年财务决算报告》

在立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的基础上，列举了公司 2022 年的主要财务指标，并对各种财务指标进行了说明和总结。（六）审议《2022 年度权益分派预案》

鉴于为保证公司经营的稳健、快速发展，经董事会研究决定:本年度不进行利润分配。
（七）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年度经营情况，公司对 2023 年工作进行了总体安排，拟定了公司 2023 年度财务预算计划。
（八）审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况》

公司对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（九）审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 财务审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，决定继续聘请立……
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