公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-027

证券代码：839893 证券简称：科技众创 主办券商：山西证券
科技众创（北京）网络股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长木正波先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年半年度
报告予以汇报。详情见 2024 年 8 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2024-027

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《科技众创（北京）网络股份有限公司 2024 年半年度报告》（编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

请参见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《科技众创（北京）网络股份有 限公司关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024- 030）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时
股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露的《科技众创 (北京)网络股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号： 2024-031)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-027

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

科技众创（北京）网络股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

科技众创（北京）网络股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日

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