公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-026

证券代码：839893 证券简称：科技众创 主办券商：山西证券
科技众创（北京）网络股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长木正波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,559,424 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-026

无其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营发展需要，公司拟变更注册 地址，同时修订《公司章程》中的注册地址。议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（http://www.neeq.com.cn） 披露的《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>》的公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,559,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

2024 年第二次临时股东大会决议

科技众创（北京）网络股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日

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