公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-005

证券代码：839890 证券简称：外贸印刷 主办券商：华英证券
外贸无锡印刷股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司多媒体会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄仲颀

6.会议列席人员：董事会秘书、监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
因《关于公司监事会选举监事会候选人的议案》需经股东大会审议，现董事会

公告编号：2024-005

商议拟于 2024 年 04 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《外贸无锡印刷股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日

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