公告日期：2021-11-08

公告编号：2021-019

证券代码：839890 证券简称：外贸印刷 主办券商：华英证券
外贸无锡印刷股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：许涛
6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司章程修订》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过《关于公司修订的议案》，详见公司于 2021 年 11 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

公告编号：2021-019

的《外贸无锡印刷股份有限公司章程的公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开 2021 年第三临时股东大会》议案
1.议案内容：

因上述议案需经股东大会审议，现董事会商议拟于 2021 年 11 月 23 日召开公
司 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《外贸无锡印刷股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 8 日

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