公告日期：2021-05-18

公告编号：2021-009

证券代码：839890 证券简称：外贸印刷 主办券商：华英证券

外贸无锡印刷股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：许涛

5.会议主持人：许涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及《外贸无锡印刷股份有限 公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-009

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度公司年报及年报摘要》议案

1.议案内容： 该该议案内容见公司于 2021 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台《2020 年年度报告》（公告号（2021-001）。

2.议案表决结果： 同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容： 该公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2020年度董事会工作。。

2.议案表决结果： 同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容： 该公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2020年度监事会工作。

2.议案表决结果： 同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容： 根据会计师事务所为公司出具的 2020 年度审计报告编制了公司2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果： 同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数

公告编号：2021-009

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：基于公司当前的经营情况以及 2021 年的投资活动，保证公司正常经营和长远发展考虑，公司 2020 年度不实施分红。

2.议案表决结果： 同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况该议案不涉及关联交易……
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