公告日期：2020-04-23

证券代码：839883 证券简称：群志科技 主办券商：东莞证券

广州群志科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长水群强

6.会议列席人员：雷春芳 黄华平

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事水群林因疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公

司的未分配利润为 18,322,396.48 元。结合公司业务发展情况及未来规划，建议

本年度进行利润分配，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn上披露的《2019年年度报告》（公告编号:2020-021）和《2019年年度报告摘要》（公告编号:2020-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，编制了《广州群志科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年财务预算、收入预算、成本预算、利润预算，编制了《广州群志科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构，推动公司持续稳定健康发展。现根据公司董事会 2019 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2020年工作计划等方面，编制了《广州群志科技股份有限公司 2019 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司总经理 2019 年度工作情况编制了《广州群志科技股份有限公司

2019 年度总经理工作报告》，主要内容包括 2019 年公司经营情况回顾、公司未来发展战略、2020 年度经……
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