公告日期：2020-04-23

证券代码：839883 证券简称：群志科技 主办券商：东莞证券
广州群志科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839883 群志科技 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东沁森律师事务所律师事务所肖健、孙萍蔓律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度利润分配》议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司的未分配利润为 18,322,396.48 元。结合公司业务发展情况及未来规划，建议
本年度进行利润分配，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-005）。
（二）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn上披露的《2019年年度报告》（公告编号:2020-021）和《2019年年度报告摘要》公告编号: （公告编号:2020-022）。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据公司 2019 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况
以及主要财务指标，编制了《广州群志科技股份有限公司 2019 年度财务决算报
告》。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据公司 2020 年财务预算、收入预算、成本预算、利润预算，编制了《广州群志科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

2019 年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其
他规范性文件的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构，推动公司持续稳定健康 发展。现根据公司董事会 2019 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况
以及 2020 年工作计划等方面，编制了《广州群志科技股份有限公司 2019 年董
事会工作报告》。
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度和2020 年度审计机构》议案

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构以来，在执业过程中认真尽职，坚持独立审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度和 2020 年度财务报告审计机构。
（七）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事
规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。现在就监事会2……
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