公告日期：2020-01-08

公告编号：2020-001

证券代码：839883 证券简称：群志科技 主办券商：广州证券

广州群志科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：水群强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 32,804,300 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议》议案1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与广州证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督协议，现拟签署《广州群志科技股份有限公司与广州证

公告编号：2020-001

券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌并持续督导协议书之终止协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,804,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司签署持续督导协议书》议案1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与东莞证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由东莞证券股份有限公司承接公司主办券商职责并履行持续督导事务。

2.议案表决结果：

同意股数 32,804,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

议案

1.议案内容：

就与广州证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广州群志科技股份有限公司关于与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

公告编号：2020-001

同意股数 32,804,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商

变更相关事宜》议案

1.议案内容：

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 32,804,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《广州群志科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

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