公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-014

证券代码：839883 证券简称：群志科技 主办券商：广州证券

广州群志科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：水群强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数32,804,300股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度实现归属公司股东净利润2,283,819.13元，截至2018年末公司累计未分配利润为17,513,298.51元。为保障公司未来发展规划，实现公司持续、稳定、健康发展，2018年度不进行利润分配。

公告编号：2019-014

2.议案表决结果：

同意股数32,804,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州群志科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）及《广州群志科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数32,804,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，审议公司《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数32,804,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

公告编号：2019-014

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，审议公司《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数32,804,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，由董事长水群强代表董事会汇报《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数32,804,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。