公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-007

证券代码：839883 证券简称：群志科技 主办券商：广州证券

广州群志科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以书面方式发出

5.会议主持人：黄华平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告和摘要》议案

1.议案内容：

据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司于2019年4月19日在信息披露平台上发布了《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。公司监事会对《公司2018年年度报告及摘要》

公告编号：2019-007

进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2018年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2018年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2018年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2018年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，编制的《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，编制了《广州群志科技股份有限公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

公告编号：2019-007

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2019年财务预算、收入预算、成本预算、利润预算，编制了《广州群志科技股份有限公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度实现归属公司股东净利润2,283,819.13元，截至2018年末公司累计未分配利润为17,513,298.51元。为保障公司未来发展规划，实现公司持续、稳定、健康发展，2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州群志科技股份有限公司……
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