公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-005

证券代码：839883 证券简称：群志科技 主办券商：广州证券

广州群志科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数32,804,300股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年公司日常性关联交易议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

公告编号：2019-005

(1)预计2019年公司向水群林租赁办公场所,租赁费不超过人民币12万元；

(2)公司向水群宏租赁办公场所,租赁费不超过人民币12万元.

2.议案表决结果：

同意股数32,804,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东广州宏大投资有限公司、广州群志投资合伙企业(有限合伙)均为水群强、何敏夫妇及公司员工共同设立的持股平台,公司股东均为关联方,故本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计

机构》议案

1.议案内容：

作为公司2017年年度财务报告审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，并出色的完成了公司2017年度的审计服务工作，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构

2.议案表决结果：

同意股数32,804,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况.

三、备查文件目录

一、《广州群志科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-005

广州群志科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日

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