公告日期：2019-01-02

公告编号：2019-001
证券代码：839883 证券简称：群志科技 主办券商：广州证券
广州群志科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：水群强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数32,804,300股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买房产》的议案
1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟使用自有资金购买以下房产作为公司的办公场所。

(1)中铁建南方中心（自编）3号楼1001单元房，房屋建筑面积56.32平方米。

(2)中铁建南方中心（自编）3号楼1002单元房，房屋建筑面积64.59平方米。

(3)中铁建南方中心（自编）3号楼1021单元房，房屋建筑面积64.59平方米。

(4)中铁建南方中心（自编）3号楼1022单元房，房屋建筑面积56.32平方米。

公告编号：2019-001
(5)中铁建南方中心（自编）3号楼1023单元房，房屋建筑面积65.37平方米。

房产建筑面积合计307.19平方米。

交易价格:总价款约为5,109,014.00元。
2.议案表决结果：

同意股数32,804,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广州群志科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

广州群志科技股份有限公司
董事会
2019年1月2日

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