公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-022
证券代码：839883 证券简称：群志科技 主办券商：广州证券
广州群志科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以书面方式发出
5.会议主持人：水群强
6.会议列席人员：雷春芳黄华平
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由董事长召集、召开，议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买房产》议案
1.议案内容：
公司拟使用自有资金购买以下房产作为公司的办公场所：

公告编号：2018-022
购买房产地址：中铁建南方中心（自编）3号楼1001-1002单元号房、1021-1023
单元号房。
合计房屋建筑面积307.19平方米。
交易价格:总价款约为5,109,014.00元。
本次购买资产交易不构成重大资产重组。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2018年度第三次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：

公司拟于2018年12月28日上午10：00召开2018年第三次临时股东大会，就公司《关于公司购买房产》的议案进行审议.
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州群志科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广州群志科技股份有限公司
董事会
2018年12月12日

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