公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-040

证券代码：839882 证券简称：泰来照明 主办券商：方正承销保荐
深圳泰来太阳能照明股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室、网络视频
3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：汤永东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事闵量因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司根据相关规定编制了 2021 年半年度报告。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2021-040

2021-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳泰来太阳能照明股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

深圳泰来太阳能照明股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日

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