公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-033

证券代码：839882 证券简称：泰来照明 主办券商：方正承销保荐
深圳泰来太阳能照明股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 21 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-033

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839882 泰来照明 2021 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京天岳律师事务所两名律师。
（七）会议地点

广东省惠州市惠阳区秋长茶园村将军路地段迅扬高科产业园 3A#5 楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于深圳泰来太阳能照明股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长汤永东先生代表董事会对公司 2020 年度董事会的工作情况做出具体报告，并对公司 2021 年度董事会的工作做规划。
（二）审议《关于深圳泰来太阳能照明股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
审议《2020 年度监事会工作报告》，公司监事会成员在 2020 年度依法依规，
勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2021 年度监事会工作计划。（三）审议《关于深圳泰来太阳能照明股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020
年年度财务决算报告。
（四）审议《关于深圳泰来太阳能照明股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案》

以 2020 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2021 年年度财务预算报告。
（五）审议《关于深圳泰来太阳能照明股份有限公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润-29,010,776.95 元，占股本的
44.89%，未弥补亏损已超实收股本总额三分之一，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未

公告编号：2021-033

弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-027）。
（六）审议《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙) 出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的保留意见审计报告的专项说明的议案》
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙) 对公司 2020 年财务报告出具
了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的保留意见审计报告，根据相关规定，公司董事会编制了专项说明。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于亚太（集团）……
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