公告日期：2022-09-30

公告编号：2022-050

证券代码：839874 证券简称：伟泰科技 主办券商：开源证券
常州伟泰科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长郦东兵先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-052）。

公告编号：2022-050

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

公司现任独立董事葛其泉、王普查对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开常州伟泰科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东
大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。
3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常州伟泰科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

常州伟泰科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 30 日

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