公告日期：2022-05-19

证券代码：839874 证券简称：伟泰科技 主办券商：开源证券
常州伟泰科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郦东兵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数30,359,440 股，占公司有表决权股份总数的 51.7373%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,359,440 股，占公司有表决权股份总数的 51.7373%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 5 人，董事孟晓龙、刘峰、葛其泉因疫情原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事万志勇因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长郦东兵先生代表董事会汇报 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 30,359,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及需回避表决的情况。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会杨建军先生汇报 2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 30,359,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及需回避表决的情况。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

以公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 30,359,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及需回避表决的情况。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

在 2021 年度公司经营管理目标的基础上，结合公司战略发展规划及市场的需求状况，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 30,359,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及需回避表决的情况。
（五）审议通过《公司 2021 年度权益分派预案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,359,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及需回避表决的情况。
（六）审议通过《公司 202……
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