公告日期：2022-04-26

证券代码：839874 证券简称：伟泰科技 主办券商：开源证券
常州伟泰科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百九十四条 释义 第一百九十四条 若公司申请股票在
（一）控股股东，是指其持有的股份占 全国中小企业股份转让系统终止挂牌公司股本总额 50%以上的股东；或持有 的，应当充分考虑股东的合法权益，并股份的比例虽然不足 50%，但依其持有 对异议股东会作出合理安排。公司应设的股份所享有的表决权已足以对股东 置与终止挂牌事项相关的投资者保护大会的决议产生重大影响的股东。 机制。其中，公司主动终止挂牌的，控（二）实际控制人，是指虽不是公司的 股股东、实际控制人应该制定合理的投股东，但通过投资关系、协议或者其他 资者保护措施。通过提供现金选择权、安排，能够实际支配公司行为的人。 回购安排等方式为其他股东的权益提（三）关联关系，是指公司控股股东、 供保护（已获同意到境内证券交易所上实际控制人、董事、监事、高级管理人 市的除外）；公司被强制终止挂牌的，员与其直接或者间接控制的企业之间 控股股东、实际控制人应该与其他股东的关系，以及可能导致公司利益转移的 主动、积极协商解决方案，可以通过设其他关系。但是，国家控股的企业之间 立专门基金等方式对投资者损失进行
不仅因为同受国家控股而具有关联关 赔偿。
系。
（四）交易，是指购买或者出售资产；
对外投资（含委托理财、对子公司投资
等）；提供担保；提供财务资助；租入
或者租出资产；签订管理方面的合同
（含委托经营、受托经营等）；赠与或
者受赠资产；债权或者债务重组；研究
与开发项目的转移；签订许可协议；放
弃权利；中国证监会、全国股转公司认
定的其他交易。
上述购买或者出售资产，不包括购买原
材料、燃料和动力，以及出售产品或者
商品等与日常经营相关的交易行为。
（五）中小股东，是指除公司董事、监
事、高级管理人员及其关联方，以及单
独或者合计持有公司 10%以上股份的股
东及其关联方以外的其他股东。
（六）日常性关联交易，是指公司和关
联方之间发生的购买原材料、燃料、动
力，购买及销售产品、商品，提供或者
接受劳务，委托或者受托销售，投资（含
共同投资、委托理财、委托贷款），财
务资助（公司接受的），租入或租出资
产等的交易行为。除了日常性关联交易
之外的为偶发性关联交易。

第一百九十五条 董事会可依照章程 第一百九十五条 释义

的规定，制订章程细则。章程细则不得 （一）控股股东，是指其持有的股份占
与章程的规定相抵触。 公司股本总额 50%以上的股东；或持有
股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。（四）交易，是指购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供担保；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利；中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。（五）中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东。
（六）日常性关联交易，是指公司和关

联方之间发生的购买原材料、燃料、动
力，购买及销售产品、商品，提供或者
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