公告日期：2024-03-01

证券代码：839871 证券简称：大德传媒 主办券商：西南证券
大德传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间、议案审议程序及表决情况等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数49,999,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告》（公告编号2024-009)及《2023 年度报告摘要》（公告编号 2024-010)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《大德传媒股份有限公司章程》《大德传媒股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《2023 年度董事会工作报告》，已由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《大德传媒股份有限公司章程》《大德传媒股份有限公司监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《2023 年度监事会工作报告》，已由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据公司财务状况，经绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）审计，出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见报告，报告编号为绍鉴湖会审字（2024）第 006 号。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

会议决定 2023 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增资本。2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无……
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