公告日期：2024-02-08

证券代码：839871 证券简称：大德传媒 主办券商：西南证券
大德传媒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、《公司法》与《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会在公司会议室召开，现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 29 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839871 大德传媒 2024 年 2 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京嘉维律师事务所律师出具法律意见书。
（七）会议地点

北京市朝阳区建国路 27 号院 1 号楼紫檀大厦 201 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

议案内容详情请参见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告》（公告编号2024-009)及《2023 年度报告摘要》（公告编号 2024-010)。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案 》

根据《大德传媒股份有限公司章程》《大德传媒股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《2023 年度董事会工作报告》，已由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议，请股东大会审议。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《大德传媒股份有限公司章程》《大德传媒股份有限公司监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《2023 年度监事会工作报告》，已由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议，请股东大会审议。

（四）审议《关于 2023 年度审计报告的议案 》

根据公司财务状况，经绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）审计，出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见报告，报告编号为绍鉴湖会审字（2024）第 006 号。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2023 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增资本，请股东大会审议。
（六）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

董事会审议通过了公司管理层制作的《公司 2023 年度财务决算报告》，请股东大会审议。
（七）审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

董事会审议通过了公司管理层制作的《2024 年度财务预算方案》，请股东大会审议。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案 》

议案内容详情请参见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016)。
（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案 》

详见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张萍。
（十）审议《关于预计 2024 年度利用闲置资金购买银行产品的议案 》

详见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指……
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