公告日期：2024-02-08

证券代码：839871 证券简称：大德传媒 主办券商：西南证券

大德传媒股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张萍

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告》（公告编号2024-009)及《2023 年度报告摘要》（公告编号 2024-010)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《大德传媒股份有限公司章程》《大德传媒股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《大德传媒股份有限公司章程》《大德传媒股份有限公司总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理根据 2023 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况，制订了《2023 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具了绍鉴湖会审字（2024）第 006 号带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2023 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增资本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层制作了《公司 2023 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2023 年
度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司管理层制作了《公司 2024 年度财务预算方案》，向董事会汇报 2024 年
度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
1.议案内容……
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