公告日期：2023-09-20

大德传媒股份有限公司

章

程

目 录

第一章总则 ...... 3

第二章经营宗旨和范围 ...... 4

第三章股份 ...... 4

第一节股份发行...... 4

第二节股份增减和回购...... 5

第三节股份转让...... 7

第四章股东和股东大会 ...... 8

第一节股东 ...... 8

第二节股东大会的一般规定 ...... 9

第三节股东大会的召集 ...... 17

第四节股东大会的提案与通知 ...... 19

第五节股东大会的召开 ...... 20

第六节股东大会的表决和决议 ...... 24

第五章董事会 ...... 29

第一节董事 ...... 20

第二节董事会 ...... 33

第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 39

第七章监事会 ...... 41

第一节监事 ...... 41

第二节监事会 ...... 43

第八章信息披露及投资者关系管理 ...... 45

第九章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 47

第一节财务会计制度 ...... 47

第二节内部审计 ...... 49

第三节会计师事务所的聘任 ...... 49

第十章通知和公告 ...... 49

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 50

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 50

第二节解散和清算 ...... 52

第十二章修改章程 ...... 54

第十三章诉讼、仲裁 ...... 55

第十四章附则 ...... 55

大德传媒股份有限公司章程

第一章总 则

第一条 为维护大德传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》（以下简称“《章程必备条款》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司设立方式为发起设立。

第三条 公司注册名称：大德传媒股份有限公司

第四条 公司住所及邮政编码

公司住所：北京市朝阳区建国路27号院1号楼1至17层101内2层02单元（具体以工商登记为准）

邮政编码：100025

第五条 公司注册资本为人民币 5000 万元

第六条 公司的营业期限至 2025 年 9 月 14 日。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股
东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总
监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以德服务客户，以德为人处事，以德经营公
司，
以德谋求发展。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：广播电视节目制作；销售食品；
普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）；餐饮服务；国内旅游，票务代理，旅游咨询，日用百货、工艺品销售，会展服务。影视策划；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询；组织文化艺术交流（不含演出）；企业形象策划；会议服务；承办展览展示活……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。