公告日期：2023-08-14

公告编号：2023-034

证券代码：839871 证券简称：大德传媒 主办券商：西南证券
大德传媒股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：张萍

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月14日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-036)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-034

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月14日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-036)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月14日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-036)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月14日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-036)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-034

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月14日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-036)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大德传媒股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

大德传媒股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 14 日

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