公告日期：2023-08-14

公告编号：2023-036

证券代码：839871 证券简称：大德传媒 主办券商：西南证券

大德传媒股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年8 月 12 日审议并通过：

选举张萍女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 14,999,900 股，占公司股本的 27.9998%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张萍女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 12 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 14,999,900 股，占公司股本的 27.9998%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘小强先生为公司分管（线下业务）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年
8 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任刘树永先生为公司分管（线上业务）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年
8 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

聘任王树宇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡春萍先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-036

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年8 月 12 日审议并通过：

选举付亮月女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次任命为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《大德传媒股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《大德传媒股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

大德传媒股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 14 日

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